Introduction
Dans un monde de plus en plus numérique, l’information est la clé pour prendre des décisions éclairées, en particulier dans le domaine juridique. En tant qu’entreprise de sécurité suisse, Sheriff Security propose des recherches professionnelles OSINT (Open Source Intelligence) pour fournir aux avocats et aux cabinets d’avocats de précieuses informations de fond lors de l’examen des mandats et de la préparation des procédures.
Mais que se cache-t-il exactement derrière OSINT, comment se déroule une telle recherche et quelles en sont les opportunités et les limites ?
Qu’est-ce que OSINT ?
OSINT est l’abréviation d' »Open Source Intelligence », c’est-à-dire la collecte, l’analyse et l’interprétation d’informations accessibles au public et provenant de sources très diverses.
Une distinction est faite entre les données structurées (comme les inscriptions au registre du commerce, les bases de données publiques ou les sites web officiels) et les données non structurées (comme les médias sociaux, les contributions à des forums, les commentaires ou les articles de presse).
Contrairement aux procédures d’enquête classiques, OSINT n’utilise que des informations légalement accessibles – il n’y a pas d’obtention par tromperie ou en contournant les mécanismes de protection. Au lieu de cela, les traces et les données existantes sont intelligemment combinées afin de découvrir des modèles, des contradictions ou des relations jusqu’alors inconnues.
Les analyses professionnelles OSINT ne reposent pas uniquement sur des outils technologiques, mais aussi sur une méthodologie rigoureuse, une sensibilité juridique et une grande expérience dans l’interprétation des contextes numériques.
Domaines d’application d’OSINT pour les avocats
Pour les avocats, OSINT ouvre de nombreuses possibilités pour se faire une idée complète des clients potentiels, des parties adverses ou des témoins :
- Background checks
Vérification de l’intégrité, de la solvabilité et des éventuels antécédents judiciaires des personnes ou des entreprises afin d’identifier les risques à un stade précoce. - Asset Tracing
Tracer et identifier des actifs dans le pays et à l’étranger, par exemple dans le cadre de procédures civiles ou de l’exécution de réclamations. - Analyse de la réputation
Évaluation de la réputation publique et des éventuelles retombées négatives qui peuvent être pertinentes pour les audits de conformité ou l’acceptation de mandats. - Assistance dans les procédures
Recherche et vérification de preuves, de déclarations et de contextes qui peuvent être déterminants pour la stratégie à adopter dans le cadre d’un procès civil ou pénal.
Exemples d’applications approfondies d’OSINT dans la pratique juridique
L’une des demandes les plus fréquentes que reçoit actuellement Sheriff Security concerne ce que l’on appelle les « recherches de point de départ » : la vérification numérique ciblée de sources accessibles au public sur la base d’informations minimales telles que des numéros de téléphone, des adresses e-mail, des noms ou des coordonnées d’entreprise.
Cela permet de suivre les traces numériques qu’une personne ou une entreprise a laissées sur Internet – et d’en tirer des informations décisives.
Les analyses OSINT typiques pour les avocats comprennent :
- Identification et association de comptes de médias sociaux
- Vérification des fuites de données (bases de données clients volées de boutiques en ligne, banques, chaînes d’hôtels, etc.)
- Comparaison avec les bases de données publiques et les inscriptions dans les registres
- Identification des mots de passe réutilisés ou compromis
- Localisation du contenu numérique à l’aide de métadonnées (par exemple, données géographiques dans les images pour la vérification de l’alibi)
- Découverte de la propriété et des actifs (y compris via des registres étrangers)
- Création de profils psychographiques (relations, habitudes, modèles de comportement)
- Recherche de témoins potentiels via des mentions numériques, des commentaires ou des liens sur les réseaux sociaux
- Prévention de l’espionnage et analyse de la partie adverse dans le contexte d’un procès
Ces informations offrent un avantage stratégique précieux – même si elles ne peuvent pas toujours être utilisées comme preuve devant un tribunal.
Les avantages particuliers pour les avocats – au-delà de l’administration de la preuve
Toutes les informations obtenues dans le cadre d’une recherche OSINT ne sont pas automatiquement recevables devant un tribunal. Néanmoins, OSINT offre une valeur ajoutée décisive aux avocats :
- Préparation stratégique
Les informations qui ne sont pas admises comme preuve peuvent néanmoins être utiles pour développer la stratégie de négociation ou pour poser des questions ciblées lors de l’entretien avec le client. - Identification des personnes pertinentes
Les témoins, les experts ou les autres parties prenantes peuvent être identifiés via OSINT et leurs déclarations peuvent ensuite être présentées à la justice. - Détection précoce des risques et des conflits d’intérêts
Les analyses de réputation permettent d’identifier les problèmes potentiels, en particulier avant l’acceptation d’un mandat ou les négociations. - Due Diligence pour les mandats de droit des affaires
Les entreprises, les actifs et les interdépendances complexes peuvent être examinés à un stade précoce. - Une longueur d’avance en matière d’information pour les solutions extrajudiciaires
OSINT offre des avantages évidents lors de négociations, de règlements ou dans le cadre de la résolution extrajudiciaire de litiges.
Déroulement d’une recherche OSINT
Une recherche professionnelle OSINT suit un processus clair et structuré :
- Définition de la problématique
Les objectifs et le focus sont définis avec l’avocat. - Recherche systématique d’informations
Recherche dans des sources ouvertes ainsi que dans des sources spécialisées – des médias sociaux aux registres du commerce et aux bases de données internationales. - Analyse et évaluation
Examen des données en termes de pertinence, de plausibilité et de corrélations. - Vérification
Les informations critiques sont sécurisées par d’autres sources. - Documentation et rapports
Les résultats sont présentés de manière structurée et compréhensible.
Utilisabilité des données OSINT devant les tribunaux
Dans la zone DACH, les données OSINT sont en principe autorisées, à condition qu’elles proviennent de sources légales et qu’aucun mécanisme technique de protection n’ait été contourné. Toutefois, la valeur probante dépend fortement de la traçabilité et de l’intégrité des données.
Les informations obtenues en contournant les mots de passe, en utilisant la tromperie ou en violant les droits de la personne ne sont pas autorisées.
OSINT et protection des données (DSG/DSGVO)
Les informations accessibles au public sont également soumises aux dispositions relatives à la protection des données. Le traitement doit répondre à une finalité légitime et être proportionné. Les données particulièrement sensibles nécessitent une base légale claire ou un consentement explicite.
Important : la simple disponibilité sur Internet ne signifie pas automatiquement que les informations peuvent être utilisées librement.
Assurer l’intégrité des données OSINT
Pour utiliser les données OSINT en toute sécurité juridique, les mesures suivantes sont essentielles :
- Documentation complète de toutes les étapes de la recherche
- Une chaîne de preuves transparente et un traitement des données compréhensible
- Stockage des données originales (par exemple, captures d’écran avec horodatage)
- Utilisation d’outils automatisés avec des sommes de contrôle et des journaux
- Évaluation objective : séparation claire entre les faits et les opinions
- Sauvegarde en temps réel, avant que le contenu ne soit modifié ou supprimé
- Normes de sécurité informatique pour le stockage et le traitement
Meilleures pratiques
- Évaluation critique des données trouvées
- Documentation minutieuse de chaque source de recherche
- Collaboration avec des prestataires de services spécialisés tels que Sheriff Security pour minimiser les risques juridiques et techniques
Conclusion
Les recherches OSINT offrent aux avocats bien plus qu’une simple preuve : elles constituent un outil stratégique pour une gestion proactive et éclairée des dossiers. Sheriff Security ne fournit pas seulement des données, mais aussi des informations exploitables, confidentielles, structurées et juridiquement correctes.
Qu’il s’agisse de la vérification des mandats, de la recherche de preuves ou de la stratégie de négociation, connaître son empreinte numérique permet d’avoir de meilleurs arguments.
FAQ
Les données OSINT sont-elles toujours utilisables légalement ?
Pas automatiquement. Les données OSINT ne peuvent provenir que de sources accessibles au public, sans contourner les restrictions d’accès. Les informations accessibles au public sont également soumises à la législation sur la protection des données et doivent être traitées légalement.
Les résultats d'OSINT peuvent-ils être utilisés comme preuve devant un tribunal ?
En principe oui – sous réserve du respect du cadre légal. Pour que les résultats d’OSINT puissent être utilisés comme preuve devant un tribunal, ils doivent provenir de sources légales et accessibles au public et ne doivent pas contourner les restrictions d’accès (telles que les mots de passe ou les groupes fermés).
La force probante dépend alors fortement d’une documentation sans faille, de la traçabilité technique (par exemple, horodatage, étiquetage à la source) et de l’impossibilité de modifier les données. La distinction entre les faits et les opinions est également cruciale pour permettre une évaluation objective.
Dans de nombreux cas, les données OSINT servent moins de preuve directement utilisable que de préparation stratégique, d’indication ou de soutien à d’autres éléments de preuve. Cependant, si elles sont correctement documentées et sécurisées, elles peuvent être utilisées dans le cadre d’une action en justice, en particulier si elles sont complétées par des captures d’écran, des empreintes numériques (hash) ou des protocoles.
En quoi une recherche professionnelle OSINT diffère-t-elle d'une simple recherche sur Google ?
Les recherches professionnelles d’OSINT suivent une procédure structurée en plusieurs étapes, utilisent des outils spécialisés, des registres internationaux et des méthodes médico-légales. De plus, les résultats sont analysés, vérifiés et documentés de manière légale.
Combien de temps dure généralement une recherche OSINT ?
Cela dépend de l’étendue et de la question posée. Les premiers résultats sont souvent disponibles dans les 24 à 72 heures. Pour les mandats plus complexes, la recherche peut prendre de quelques jours à quelques semaines.
Quelles informations peuvent être collectées sur les personnes ?
Uniquement celles qui proviennent de sources ouvertes et servent une finalité légitime. Les données sensibles (par exemple, les données relatives à la santé) nécessitent une base juridique spécifique ou un consentement explicite.
Comment Sheriff Security protège-t-il la confidentialité des informations relatives aux mandats ?
Uniquement celles qui proviennent de sources ouvertes et servent une finalité légitime. Les données sensibles (par exemple, les données relatives à la santé) nécessitent une base juridique spécifique ou un consentement explicite.
Quand l'utilisation d'OSINT est-elle particulièrement intéressante pour un cabinet d'avocats ?
Notamment dans le cadre d’audits de mandats, de procédures civiles et pénales, d’asset tracing, de questions de conformité, de processus de due diligence ou lorsqu’une avance en matière d’information doit être exploitée de manière stratégique.